Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) взимается одиннадцать человек 1 августа за участие в «Форсаже» — мошеннической криптовалютной пирамиде, собравшей 300 миллионов долларов от инвесторов по всему миру.
Согласно заявлению SEC, «Форсаж» начинался как «веб-сайт, который позволял миллионам розничных инвесторов заключать сделки через смарт-контракты, работающие на Ethereum Децентрализованный блокчейн с открытым исходным кодом и функцией смарт-контрактов. ( ETH ), Трон ( TRX ), и блокчейн Система распределенных бухгалтерских книг. Последовательность блоков, или единиц цифровой информации, последовательно хранящихся в общедоступной базе данных. Основа для криптовалют. Binance».
Однако вскоре платформа место где можно покупать, продавать и хранить криптовалюту начала работать как схема Понци, поскольку ничего не подозревающие инвесторы получали прибыль, привлекая других в схему, а также используя новые активы, заложенные новыми инвесторами, для оплаты старых.
В сентябре 2020 года Forsage получила уведомление о прекращении деятельности от SEC Филиппин, а в марте 2021 года — от Комиссара по ценным бумагам и страхованию штата Монтана.
Оба уведомления были проигнорированы, поскольку создатели схемы продолжали рекламировать мошенничество Схема, направленная на обман людей с целью выманить у них деньги или криптовалюту. через YouTube и другими способами.
A senior SEC official Carolyn Welshhans said:
Как утверждается в жалобе, Forsage — это мошенническая финансовая пирамида, запущенная в массовом масштабе и агрессивно рекламируемая инвесторам. Мошенники не могут обойти федеральные законы о ценных бумагах, сосредоточив свои схемы на смарт-контрактах и блокчейн.
Обвинения были предъявлены четырем основателям схемы: Владимиру Охотникову, неизвестному по кличке Лола Феррари, Михаилу Сергееву и Сергею Маслакову, а также трем организаторам аферы из США.
Другие, такие как Чери Бет Боуэн, Рональд Р. Диринг, Сэмюэл Д. Эллис, Марк Ф. Хэмлин, Ва., Карлос Л. Мартинес, Алиша Р. Шепперд и Сара Л. Тиссен, были обвинены в нарушении федерального закона о ценных бумагах.
Между тем, двое из обвиняемых, Сара Л. Тайссен и Сэмюэл Д. Эллис, согласились заключить внесудебное соглашение с SEC.
Оба не признали и не опровергли ни одного из обвинений. Однако их попытка урегулировать дело подлежит одобрению судом.
