За последние семь лет Секретная служба США изъяла у злоумышленников цифровые активы на сумму более 100 миллионов долларов в рамках расследований, связанных с мошенничеством, сообщает CNBC. сообщает .
Федеральное агентство сообщило, что с 2015 года оно рассмотрело около 254 дел и что его деятельность приносит положительные результаты, и что оно не намерено отступать в ближайшее время.
Секретная служба раскрыла, что отслеживает транзакции биткоина на блокчейне
По словам помощника директора агентства по расследованиям Дэвида Смита, успех агентства обусловлен тем, что многочисленные агенты и аналитики активно отслеживают поток Биткоин and other cryptocurrencies on the blockchain.
Эта тактика, принятая Секретной службой, агентством, более известным своей защитой президентов США, похожа на старомодный стиль слежки.
Смит отметил, что слежение за кошельком цифровой Цифровые технологии - это такие электронные инструменты, которые обладают способностью генерировать, хранить или даже обрабатывать данные. валюты очень похоже на слежение за адресом электронной почты с некоторыми соотносимыми идентификаторами.
» Как только человек и другой человек совершают транзакцию, и она попадает в блокчейн, у нас есть возможность отследить этот адрес Место, куда можно отправить криптовалюту в виде строки букв и цифр. электронной почты или адрес кошелька, если хотите, и проследить его через блокчейн. »
Кроме того, одно из преимуществ криптовалют, похоже, сделало их мощным инструментом в руках этих преступников. Как объяснил Смит,
«Одна из особенностей криптовалюты в том, что она перемещает деньги быстрее, чем традиционный формат».
Некоторые дела, рассматриваемые агентством
Среди дел, которыми занималось агентство, следует отметить расследование, жертвами которого стали около 900 человек по всей территории США.
В данном конкретном деле, рассмотренном совместно с Национальной полицией Румынии, была задействована схема, в рамках которой поддельные предметы роскоши и объявления размещались на сайтах продаж и аукционов, а затем жертвы получали поддельные счета-фактуры, создавая видимость того, что в сделке участвует законный бизнес.
Секретная служба заявила, что исполнители этой схемы затем конвертировали свои незаконно нажитые богатства в цифровые активы, которые являются частью ныне арестованных средств.
Еще одно дело, которым занималось агентство, касалось российского киберпреступного синдиката, который использовал криптовалютную биржу для отмывания средств, а также дела, связанные с Биткоин-платежи за вымогательство to criminals in North Korea and Russia.
Изъятие криптовалют в США
В то время как Секретная служба США стала последним федеральным ведомством, которое раскрыло свои усилия по защите американских предприятий и инвесторов от злоумышленников в криптопространстве, другие федеральные ведомства также приложил значительные усилия на помощь в очищении пространства от незаконной деятельности.
Все этиseizures привели к тому, что правительство США владеет биткоином на сумму около $4 млрд, что делает его одним из крупнейших держателей флагманского актива за Градации серого и Microstrategy .
