Министерство финансов США подозревает, что криптовалютная биржа Кракен нарушила санкции США, разрешив пользователям из санкционных регионов торговать цифровыми токенами, и начала федеральное расследование, чтобы раскрыть правду, The New York Times сообщили.
В настоящее время под санкции США подпадают Иран, Северная Корея, Куба, Сирия, а также Крым, Донецкая и Луганская области Украины. В мае 2022 г, Метамаска и OpenSea объявил что они соблюдают эти санкции и запретили транзакции пользователей из этих регионов.
So far, it is known that Kraken allowed users from Iran, Syria, and Cuba to buy and sell digital assets along with other sanctioned regions.
Люди, осведомленные в этом вопросе, которые беседовали с NYT, утверждают, что Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), скорее всего, наложит штраф на Kraken в результате федерального расследования.
OFAC имеет оштрафован другие криптовалютные биржи за аналогичные нарушения санкций ранее. BitGo имела более 183 нарушений в 2020 году и была оштрафована на 98 000 долларов. BitPay bitPay - это поставщик услуг по оплате биткойн-платежей. , с другой стороны, была оштрафована на сумму более 500 000 долларов США за 2 102 нарушения.
Кракен под наблюдением
По данным источников, Kraken находится в поле зрения OFAC с 2019 года, после того как один из сотрудников подал в суд на Kraken за ведение бизнеса с государствами, находящимися под санкциями. Несмотря на то, что иск был урегулирован, OFAC продолжает следить за счетами Kraken в Иране и других регионах, находящихся под санкциями.
По данным NYT, генеральный директор компании Kraken Джесси Пауэлл posted a document on the company’s Slack channel, showing that Kraken had 1,522 accounts in Iran, 149 in Syria, and 83 in Cuba. The numbers are from the end of June. In other words, there could be more accounts from sanctioned regions on top of the existing 1,754 accounts.
Главный юридический директор Kraken Марко Сантори сообщил NYT, что компания:
«не комментирует конкретные обсуждения с регулирующими органами. Kraken внимательно следит за соблюдением законов о санкциях и, как правило, сообщает регуляторам даже о потенциальных проблемах».
Представитель казначейства Kraken также заявил, что компания не подтверждает и не комментирует потенциальные или текущие расследования, и добавил, что Kraken:
«привержен соблюдению санкций, которые защищают национальную безопасность Термин "ценные бумаги" относится к взаимозаменяемому и торгуемому финансовому инструменту, который несет в себе вид денежной стоимости. США».
Если OFAC оштрафует компанию Kraken, она станет крупнейшей криптовалютной компанией, столкнувшейся с принудительными мерами из-за санкций против Ирана с 1979 года, когда США запретили экспорт товаров и услуг в эту страну.
Другие компании, в отношении которых ведется расследование
The U.S. has been very strict with crypto companies since the end of 2020.
Несколько дней назад Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) начал расследование Coinbase по поводу листинга ценных бумаг. В 2021 году Coinbase американская компания, управляющая платформой для обмена криптовалют. расширила листинг Добавление актива или пары активов на биржу. до более чем 150 криптовалют и с тех пор находится в поле зрения SEC. SEC считает, что Coinbase позволяет своим американским пользователям торговать цифровыми активами, которые должны были быть зарегистрированы как ценные бумаги.
Комиссия по ценным бумагам и биржам также преследовала Ripple с декабря 2020 года. Комиссия по ценным бумагам и биржам США открыла иск против Ripple, утверждая, что XRP технически является «ценной бумагой», что сделало все продажи XRP незарегистрированными. SEC утверждает, что это незаконно, и хочет получить 2 миллиарда долларов, вырученных от продажи XRP. Судебный процесс продолжается с 2020 года, и SEC, по-видимому. потеря .
В 2021 году, Binance был взят под расследование Министерством юстиции США и Налоговой службой (IRS) за то, что она якобы является важным пунктом назначения для незаконных криптовалют. Налоговая служба задается вопросом, не позволяет ли Binance американцам совершать незаконные сделки.
