Бывший менеджер по продуктам Coinbase Ишан Вахи не признал себя виновным в выдвинутых против него обвинениях в мошенничествеby the Министерство юстиции США до федеральный суд Манхэттена 3 августа.
Ишан впервые предстал перед судом в прошлом месяце по обвинению в инсайдерская торговля . По слухам, он разгласил информацию о криптовалютах, которые будут котироваться на Coinbase, своему брату. Нихил и друг Самир Рамани.
Считается, что в период с июня 2021 года по апрель 2022 года незаконная торговля принесла прибыль в размере около 1,5 миллиона долларов США.
Адвокат обвинения отметил, что обвиняемые использовали кошельки на базе Ethereum Децентрализованный блокчейн с открытым исходным кодом и функцией смарт-контрактов. для приобретения активов до того, как они были выставлены на продажу. Активы были проданы после того, как они выросли в цене после листинга.
Конфиденциальность торговой информации
Адвокат Ишана Дэвид Миллер в свою защиту утверждал, что « информация, в передаче которой обвиняется его клиент, перестала быть конфиденциальной», поскольку Coinbase ввела стратегию, позволяющую намекать на активы, которые она планирует выставить на торги.
Прокурор Ноа Соловейчик возразил на этот аргумент, отметив, что процесс листинга по-прежнему гарантирует, что информация была непубличной. Он заявил, что характер обвинения в инсайдерской торговле по-прежнему соответствует предыдущим делам о мошенничестве, и, следовательно, не должен быть отклонен.
Ишан через своего адвоката утверждал, что в США отсутствует регулирование Регулирование - это когда что-то контролируется определенным набором правил. инсайдерской торговли криптовалютами. На этом основании ответчик попросил прекратить дело. Просьба не была рассмотрена, хотя за братьев был внесен залог в размере 1 млн долларов за каждого.
Суд назначил следующее слушание на 22 марта 2023 года.
Ишан, его брат Никхил и друг Самир все еще находятся под следствием в Комиссии по ценным бумагам и биржам США за предполагаемую торговлю ценными бумагами. SEC сообщила, что 9 из 25 криптоактивов, замешанных в преступлении, являются ценными бумагами.
SEC проводит расследование в отношении Coinbase американская компания, управляющая платформой для обмена криптовалют.
После обвинений Вахи в торговле ценными бумагами во время работы в Coinbase, биржа в обороне дистанцировалась от листинга или торговли ценными бумагами. Это заявила что его строгий процесс листинга был проверен Комиссией по ценным бумагам и биржевым операциям и помог не допустить попадания ценных бумаг на платформу.
Главный юридический директор Coinbase Пол Грюал подтвердил это в своем твите:
Я рад повторить это снова и снова: мы уверены, что наш строгий процесс проверки — процесс, который уже проверила Комиссия по ценным бумагам и биржам США — не допускает попадания ценных бумаг на нашу платформу, и мы надеемся на сотрудничество с Комиссией по ценным бумагам и биржам США по этому вопросу. Еще раз напомним: https://t.co/SaacvrZEiU
— paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) 26 июля 2022 года
Несмотря на позицию Coinbase, Комиссия по ценным бумагам и биржам США начала проверку расследование по поводу листинга ценных бумаг. SEC расследует, разрешалось ли американцам торговать незарегистрированными ценными бумагами на биржевой платформе Coinbase.
