Американские прокуроры представили рекомендации по вынесению приговора по делу против BitMEX соучредитель Артур Хейс добивается минимального тюремного заключения сроком на один год.
Прокуроры представили рекомендацию по приговору окружному судье США Джону Коелтлу в Манхэттене 12 мая.
Это предположение появилось после того, как Хейс признал себя виновным в нарушении закона США о банковской тайне. Вынесение приговора назначено на май. Перед этим Хейс подписал соглашение о признании вины и согласился отбыть от шести до 12 месяцев в тюрьме. По условиям сделки он также должен был выплатить штраф в размере 10 миллионов долларов.
Before accepting the plea deal, Hayes faced up to five years in prison for each count of his October 2020 indictment.
Однако обвинение заявило:
Несомненно, за этим делом очень внимательно следили в криптовалютной индустрии. Соблюдение законодательства криптовалютными платформами будет недостижимо, если их операторы будут считать, что за несоблюдение закона не последует значимых последствий.
Before this, Hayes’ lawyers requested that he serve no jail time. Additionally, they appealed to Judge Koeltl to let Hayes live abroad and travel freely.
Обосновывая свою рекомендацию, адвокаты Хейса утверждал that:
Это знаковое дело, которое уже оказало чрезвычайное и широко разрекламированное влияние на личную жизнь г-на Хейса и бизнес BitMEX, соучредителем которого он был.
С другой стороны, служба пробации заявила, что Хейс должен быть приговорен к двум годам условно.
Соучредители BitMEX пытались избежать проверки со стороны регулирующих органов
По словам прокуроров, Хейс и его соучастники, Бенджамин Дело и Самуэль Рид, также являющиеся соучредителями BitMEX, не интегрировали в BitMEX программы по предотвращению отмывания денег. Кроме того, прокуроры утверждают, что троица учредила BitMEX на Сейшельских островах, чтобы избежать проверки со стороны регулирующих органов.
Сначала BitMEX отрицала обвинения. Однако группа фирм, управлявших биржей, согласилась выплатить 100 миллионов долларов, чтобы положить конец обвинениям в том, что они в течение многих лет поддерживали незаконные сделки. Кроме того, BitMEX заявила, что усовершенствовала свою программу соблюдения нормативных требований и будет рада выйти за рамки расследования.
Дело и Рид также согласились выплатить по 10 миллионов долларов. Слушания по вынесению приговора назначены на 15 июня и 13 июля соответственно.
В отличие от соучредителей BitMEX, Грегори Дуайер, первый сотрудник биржи и бывший руководитель отдела развития бизнеса, отказался от предъявленных ему обвинений. Суд над ним назначен на август 2022 года.
