Два человека и компания были обвинены в управлении незаконным общественным пулом и мошенническом привлечении 44 миллионов долларов через «фонд дохода, инвестирующий в цифровые активы».
Ответчиками выступают Сэм Иккурти, Равишанкар Авадханам и Jafia LLC. Слушание по делу назначено на 25 мая 2022 года.
Речь идет о трех фондах — Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II LP и Seneca Ventures LLC, все активы которых были заморожены по решению окружного суда от 11 мая 2022 года. Согласно информации, опубликованной CFTC,
«CFTC требует возмещения ущерба обманутым инвесторам, возврата незаконно нажитых средств, гражданских денежных штрафов, постоянного запрета на торговлю и регистрацию, а также постоянного судебного запрета на дальнейшие нарушения Закона о товарных биржах (CEA) и правил CFTC».
В жалобе утверждается, что ответчики использовали веб-сайты и видеоролики на YouTube для «привлечения более 44 миллионов долларов США от не менее 170 участников для покупки, хранения и торговли цифровыми активами, товарами, деривативами, свопами и товарными фьючерсными контрактами».
Утверждается, что вместо того, чтобы инвестировать Инвестирование - это когда вы вкладываете деньги в финансовую схему с намерением получить прибыль. средства с целью получения пассивного дохода посредством ставок или хорошо управляемой торговли, ответчики просто перераспределяли средства в пользу других пользователей, что напоминает схему Понци.
Кроме того, утверждается, что «ответчики также перевели миллионы долларов оффшорной организации, которая, в свою очередь, могла перевести средства на зарубежную криптовалютную биржу» на общую сумму в размере 18 миллионов долларов .
Сайты, на которые ссылается официальная жалоба, в настоящее время припаркованы, что позволяет предположить, что больше ни один инвестор не попадется на их предполагаемую аферу. Согласно кэшированным версиям сайта от 2021 года, сайт утверждал, что у него есть два правила;
«Правило №1: Выплачивайте инвесторам стабильные дивиденды в размере 15% в год на
Правило №2: Помните Правило №1 НАЧАТЬ СЕГОДНЯ УЧИТЬСЯ БОЛЬШЕ ежемесячно и бессрочно».
Сообщение в блоге от 2020 года содержит информацию об их «майнинговой» деятельности. Этот термин часто используется криптомошенниками для обмана новичков в криптовалютном пространстве.
Многие люди знакомы с криптодобычей, но мало кто понимает, что это значит. Использование термина «майнинг» делается сознательно, чтобы убаюкать инвесторов ложным чувством безопасности, поскольку они слышали, что на майнинге криптовалют можно заработать деньги. В посте говорится;
«В Rose City Income Fund мы сосредоточены на получении дохода для наших инвесторов. Мы получаем доход от эксплуатации цифровых платных терминалов. Эти пункты взимают плату независимо от того, насколько высок или низок рынок. Мы используем рыночно-нейтральные стратегии, которые приносят надежный доход. Одним из наших портфельных холдингов является Synthetix, который мы покупали в прошлом году по цене $0,5. В этом году в марте у нас появилась возможность добавить еще одну акцию».
Отвратительно, что веб-сайт, похоже, нацелен на пожилых людей, поскольку в нем говорится, что «пенсионеры не могут получать доход от своих сбережений», однако их фонд «сосредоточен на сохранении капитала». Один из ответчиков недавно написал в Твиттере,
«Просто ужасно видеть, что неправильные экономические стимулы делают с миром. В «стране свободных» больше заключенных, чем в коммунистическом, авторитарном Китае, население которого в 4 раза больше».
В жалобе подробно описывается, как ответчики переводили средства между участниками вместо того, чтобы инвестировать в цифровые активы и делать ставки, как они утверждали. Также имеются записи о переводе средств клиентов на счета, принадлежащие и управляемые самими ответчиками.
Вызывает беспокойство тот факт, что если средства клиентов действительно были вложены в криптоактивы, они могут оказаться недоступными, поскольку в марте Иккурти был « начинает нравиться $LUNA сейчас. До Квон сделал шаг, меняющий игру, поддержав стабильную монету биткоином».
Если средства были вложены в LUNA или в Anchor Protocol, они потеряют более 90% по сегодняшней стоимости. Однако, судя по отчету, практически нет доказательств того, что предполагаемая схема Понци инвестировала в какие-либо криптоактивы Криптоактив - это любой цифровой актив, который использует криптографические технологии для поддержания своей работы в качестве валюты или децентрализованного приложения. от имени своих клиентов.
