Индийское управление В мире криптовалют под управлением понимаются люди или организации, обладающие полномочиями принимать решения в отношении проекта. по исполнению законодательства проводит расследование в отношении компании WazirX, чтобы установить, способствовала ли она отмыванию 2 790 крор индийских рупий (более $350 млн) через свою платформу, сообщил министр финансов страны Панкадж Чодхари, рассказал местные СМИ.
Биржа, которая работает как независимая дочерняя компания Binance, предположительно нарушила положения Закона об управлении иностранной валютой 1999 года (FEMA), после того как в ходе расследования выяснилось, что криптоактивы Криптоактив - это любой цифровой актив, который использует криптографические технологии для поддержания своей работы в качестве валюты или децентрализованного приложения. на сумму около 350 миллионов долларов были переведены на неизвестные кошельки.
Регулятор проверяет WazirX по двум делам, связанным с криптовалютами. В одном из случаев WazirX, как утверждается, использовал закрытую инфраструктуру Binance для совершения транзакций, которые не были «записаны на блокчейн Система распределенных бухгалтерских книг. Последовательность блоков, или единиц цифровой информации, последовательно хранящихся в общедоступной базе данных. Основа для криптовалют. и, таким образом, были покрыты тайной».
Далее Чодхари повторил призыв к глобальному сотрудничеству в регулировании криптовалют. Он сказал:
«Любые рамки политики в отношении криптовалют могут быть эффективными только после значительного международного сотрудничества по оценке рисков и выгод и выработки общей таксономии и стандартов.»
В продолжение расследования ED направило компании WazirX уведомление о необходимости явки ее руководителей для дальнейшего допроса.
WazirX и индийские регуляторы
WazirX был приобретенный Binance в 2019 году, но уже не раз вызывалась индийскими регуляторами за несоблюдение правил обмена валюты и отмывания денег.
В июне 2021 года WazirX находился под следствием ED за якобы содействие незаконных трансграничных операций на сумму 27,90 млрд рупий ($381,93 млн). По данным следствия, граждане Китая отмывали преступные доходы, направляя их через WazirX после конвертации в USDT.
WazirX co-founders Nischal Shetty and Siddharth Menon on occasions of defending the exchange claimed it was in compliance with all applicable laws.
Бизнес сегодня ранее сообщалось, что соучредители переехали в Дубай в связи с ужесточением регулирования криптовалют в Индии.
Индия становится недружелюбной к криптовалютам
Первая попытка Индии запретить криптовалюты была предпринята в Апрель 2018 года, на основании рисков, связанных с «защитой прав потребителей, целостностью рынка и отмыванием денег». Однако это решение было отменено постановлением Верховного суда в деле Март 2020 года.
Но в июле правительство пошло на поводу у криптовалют, введя 30-процентный налог на прирост дохода и дополнительный 1% налога Вычитаемая у источника ставка Участие в системе proof-of-stake (PoS) для размещения своих токенов, чтобы служить валидатором блокчейна и получать вознаграждения. (TDS). Объемы торгов на биржах значительно снизились: по данным WazirX, по состоянию на 30 июня снижение за год составило 74%.
Последующее исследование, проведенное компаниями WaxirX и Zebpay, показало, что 83% криптотрейдеров снизили частоту торговли из-за жестких налоговых мер.
Несмотря на призывы к снижению налогов, министр финансов Панкадж Чодхари заявил, что налоговая политика останется, поскольку Резервный банк Индии (RBI) стремится использовать ее в качестве меры, препятствующей участию пользователей в «рискованных» операциях.
